Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"<BR>30.11.2023 10:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 29 ноября 2023 г.; </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 декабря 2023 г.;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Об утверждении структуры мотивации работников производственных подразделений и Положения о ежемесячном премировании рабочих производственных подразделений </P>
<P>АО «ХОЛДИНГ ЭРСО». </P>
<P>2.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.</P>
<P>3.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с получением займа на сумму, превышающую 300 млн рублей, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>4.О рассмотрении итогов работы Департамента внутреннего аудита </P>
<P>АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» за 9 месяцев 2023 года и утверждении Плана аудитов на 4 квартал 2023 года.</P>
<P>5.Об определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.</P>
<P>6.Об определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.</P>
<P>7.Об определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)</P>
<P>Т.А. Семченкова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.11.2023г.</P>